ÚBOK odhalil pranie špinavých peňazí za takmer tri milióny eur. Obvinil deväť ľudí, legalizovať mali trestnú činnosť

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu,“ priblížil Hájek.

V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. „Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uzavrel hovorca.

Čítajte viac

ÚBOK zasahoval okolo MOM-iek z čias pandémie. Obvinili osobu z ministerstva, pracovala s falošnými faktúrami